СБУ раскрыла офшорную схему на миллионы долларов
Служба безопасности Украины разоблачила схему, с помощью которой злоумышленники вывели на счета в одной из офшорных юрисдикций более $17 млн средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ. “Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования. Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации”, – отмечают в СБУ.
В релизе не уточняется, о каком банке идет речь. По заключению спецслужбы, сделка привела к ущербу государства в размере более 436 млн грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двухпалатный парамент — у Зеленского заговорили о нововведениях
Следователи СБУ вынесли подозрение руководителю украинской компании, через которую были выведены средства, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Также сообщается, что СБУ инициировала передачу активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА).
Підписуйтесь на наш Телеграм канал, там багато шокуючого контенту 18+
