Конец эпохи евроблях: “Группа Южаниной” заручилась поддержкой Литвы для создания Нацбюро финансовой безопасности
Нацбюро будет по-новому расследовать финансовые преступления.
Момент появления в Украине новой службы, призванной защитить госказнуот расхитителей, -неумолимо приближается. Самый активный участник этого процесса извне – Литва. И не только потому, что именно литовцы сейчас бьют во все колокола, продвигая свой «План Маршалла» для Украины (50 миллиардов евро помощи в течение 10 лет). Но и по той причине, что именно Литовская Республика выиграла грант на создание Нацбюрофинбезопасностив Украине – тоже за европейские деньги.
Буквально несколько дней назад в Литву летала целая делегация украинских экспертов под руководством Нины Южаниной, парламентария из близкого окружения Петра Порошенко, председателя комитета по таможенной и налоговой политике Верховной Рады, пишет Агримпаса ссылаясь на УБР.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ – Инвестиционная компания Черновецкого планирует приобрести агропредприятие в Украине
Ведь именно ей принадлежит идея создания нового законопроекта о НБФБ, ставшего альтернативой проекту Минфинав лице Александра Данилюка – о службе финансовых расследований. Служба финрасследований – силовой орган с широчайшими полномочиями в деле давления на бизнес – по задумке Данилюка, должна была стать частью возглавляемого им министерства. Однако чем она тогда отличалась бы от уже состоящей в орбите Минфина налоговой милиции, непонятно… Но об этом – чуть позже.
Итак, в Литву Южанина отправилась с единственной, но очень важной целью – заручиться официальной поддержкой тех, кому Европа доверила право создать в Украине силовое ведомство с эксклюзивным правом проведения фискальных расследований. Стоит сказать, что в Литву нардеп сама не напрашивалась, визит ее группы стал ответным.
«6 декабря 2017 года в нашем комитете прошла встреча экспертов с делегацией Еврокомиссии, возглавляемой представителями министерства финансов Литвы по вопросу создания нового правоохранительного органа – Национального бюро финансовой безопасности (НБФБ). Литва выиграла грант на оказание помощи Украине по созданию НБФБ, и мы действительно рассчитываем на поддержку литовских экспертов», – сообщала Южанина в издании Деньги.ua.
И литовцы её действительно поддержали. Об этом нам сообщил один из представителей украинской делегации в Литве Вячеслав Некрасов – это он в соавторстве с экс-начальником Главного следственного управления финрасследований ГФС Вадимом Мельником написал Концепцию Службы финбеза, которая легла в основу законопроекта Южаниной о НБФБ.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ – Резкий обвал курса евро и доллара в Украине
По информации Некрасова, украинская делегация во главе с Южаниной вылетела в Литовскую Республику 22 января. В ее состав вошли народнедепутаты Украины, руководитель группы по межпарламентским связям с Литвой Руслан Лукьянчук, председатель подкомитета по вопросам правового обеспечения деятельности налоговых органов и предотвращенияправонарушений на таможне Комитета Верховной Рады Украины по вопросамналоговой и таможенной политики Максим Курячий, первуй заместительруководителя Главного департамента по вопросам реформ – руководительдепартамента АП Тарас Лесюк и другие.
Стоит отметить, что программа трехдневного визита, благодаря активнейшей поддержке команды посла Украины в Литве Владимира Яценковского, получилась очень насыщенной. Состоялись встречи членов украинскойделегации с членами Комитета по национальной безопасности и обороныСеймаса Литовский Республики во главе с ее председателем Витаутасом Бакасом, членами группы межпарламентских связей с Украиной Сеймаса ЛР во главе с ее руководителем Юозасом Олекасом, представителями Генеральной прокуратуры и Минфина республики, директором Службы расследования финансовых преступлений (СРФЗ) при МВД ЛР А.Микульскисом, заместителем Директора СРФЗ при МВД ЛР Р.Кайенасом, руководителя миподразделений по противодействию от мываниюсредств, превенции и специальных задач, Государственной налоговой инспекции и Таможенного департамента при Министерстве финансов ЛР. Во всех встречах неизменно принимали участие также представители украинского посольства.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ – В Минобороне обнаружили серьезный недочет в реформе пенсий для военных
«Мы презентовали литовским коллегам нашу концепцию создания нового правохранительного органа – Национального бюро финансовой безопасностиУкраины, – говорит Вячеслав Некрасов. – Они нам – свою систему защитыгосударственных финансов, механизмы контроля деятельност и правоохранительных органов, рассказали о своем видении цели и задач СРФЗ. Много внимания также было уделено практическим путям создания и реформирования СРФЗ соответствии со стандартами Евросоюза. Кроме того, в ходе встреч были достигнуты договоренности о привлечени и экспертов состороны Сеймаса и вышеуказанных правоохранительных органов Литовской Республики для оценки проекта Закона Украины “О Национальном бюро финансовой безопасности Украины”, разработанного Комитетом совместно с Администрацией Президента Украины и оказания практической помощи в создании нового правоохранительного органа».
Согласие эстонцев «вписаться» за службу финрасследований в том варианте, в каком видит его «группа Южаниной», свидетельствует о том, что свой выбор в данной ситуации Европа уже сделала.
«Они (литовцы, – ред.) прекрасно знают концепцию Нацбюро, которую готовил наш комитет, и знакомы с законопроектом Александра Данилюка – возглавляемое им министерство ранее разрабатывало законопроект о Службе финансовых расследований, – говорит Нина Южанина. – Наша концепция Нацбюро кардинально отличается от концепции Службы финрасследований, предложенной Минфином. Фактически, идея Данилюка – это попытка возродить налоговую милицию, но только под другим подчинением. Ничего нового нет. Поэтому я не считаю, что мы должны создавать орган с громкими лозунгами, который ничего не изменит в борьбе с экономическими преступлениями в нашей стране по существу».
Одним из главных достоинств нового силового органа его создатели считают кардинальное изменения подхода к расследованию финансовых преступлений. Основой которого станет работа аналитиков, направленная на глубокое изучение схем ухода от налогообложения, с выявлением целого комплекса преступных связей, вплоть до их конечных бенефициаров – на всех уровнях бизнеса и власти.
«В работе НБФБ мы намерены сделать акцент на обработке больших массивов информации, что исключит необходимость привлекать значительный человеческий ресурс, и результат не будет зависеть от алгоритма, который задает следователь или работник правоохранительного органа. Это те наработанные риск-ориентированные технологии, которые давно существуют в странах, где действительно борются с экономической преступностью», – подчеркивает Южанина.
О важности такого комплексного подхода говорит и соавтор Концепции НБФБ Вадим Мельник.
«В 2016 году кандидатом юридических наук, доцентом Некрасовым Вячеславом Анатольевичем, доктором юридических наук Корыстиным Александром Евгеньевичем и мной была разработана и издана «Концепция противодействия экономической преступности в контексте обеспечения экономической безопасности Украины и определения места органа финансовых расследований в этом процессе», – цитирует Мельника «Деловая Одесса».
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ – Стало известно о последствиях для Украины обвала фондового рынка США
В этой концепции нами предложено полное изменение философии выявления и расследования экономических преступлений. Эта философия подразумевает совершенно другой алгоритм, чем тот, который существует сегодня. Первым этапом идет сбор информации путем аналитического исследования массивов данных о различных фактах, которые могут иметь значение. Второй этап — это оценка компетентными специалистами собранных данных на предмет нарушений законодательства, на основе которой делается соответствующее заключение и только после этого ставится вопрос о внесении в ЕРДР сведений о совершении уголовного преступления.
В ходе анализа проводится оценка не конкретного субъекта, а явления, которое негативно влияет на экономическую безопасность. И только установив, что в результате такой деятельности наносится ущерб, мы можем ставить вопрос о конкретном субъекте, допустившем такое нарушение».
Методы ведения финансовых расследований, которые сегодня в Украине кажутся новаторством, в развитых странах мира применяются уже много лет, говорит при этом Мельник, подчеркивая, что только постоянный обмен опытом помогает специалистам в этой сфере добиваться действительно хороших результатов.
«Мы обязаны вычислять коррупционный сегмент. А иначе – грош нам цена. Не должно быть исключений ни для кого. Надо обеспечить существование равных условий ведения бизнеса. В этом случае мы и говорим о внедрении передового европейского опыта выявления и расследования преступлений, посягающих на экономическую безопасность страны. Действительно, более эффективно работают правоохранительные органы европейских государств. Их успешность обусловлена и менталитетом, и высоким уровнем заработных плат. Но также — использованием передовых технологий при выявлении и расследовании преступлений. Такие методики уже сами по себе предусматривают уменьшение влияния человеческого фактора, что снижает коррупционные риски», – отмечает эксперт.
Уже в скором времени – не позже конца первого квартала 2018 года – Еврокомиссия рассмотрит законопроект о Нацслужбе финбезопасности, обещает Нина Южанина. Об этом она заявила, выступая перед журналистами на одном из недавних мероприятий в Давосе. “Мы ожидаем реакции Еврокомиссии в ближайшее время. Нам важно, чтобы там понимали, что это за проект, и поддерживали его”, – отмечает народный депутат.
А пока европейцы изучают украинские наработки, сами лоббисты НБФБ двигаются вперед. На очереди – поездка в Румынию, о высоком профессионализме финансовых аналитиков которой свидетельствует всего один факт, озвученный недавно Вячеславом Некрасовым
«40 процентов Европола – это аналитики из Румынии. И 30 процентов Интерпола, куда входят сотни стран – это тоже румынские специалисты! Представляете, какой у них там уровень подготовки?И это стало возможным только тогда, когда все силовые структуры этого государства объединились ради одной, самой главной цели – защитить бюджет страны и дать достойный отпор тем, кто хочет подорвать ее финансовую безопасность».
Встреча на румынской территории планируется на том уровне и таком же формате, как и в Литве.
